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股權(quán)代碼：100010 股權(quán)簡稱： 華偉科技 公告編號：201103
山東華偉銀凱建材科技股份有限公司
關(guān)于召開2010年年度股東大會(huì)通知
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
1．召集人：本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。
2．本次年度股東大會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
公司于2011年4月8日分別以現(xiàn)場會(huì)議方式召開了第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)均決議通過了《關(guān)于召開公司2010年度股東大會(huì)的議案》。
3．會(huì)議召開日期和時(shí)間：現(xiàn)場會(huì)議于
4．會(huì)議召開方式：會(huì)議以現(xiàn)場方式召開。
5．出席對象：
（1）截至2010年4月30日下午收市時(shí)在齊魯股權(quán)托管交易中心登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
6．會(huì)議地點(diǎn)：山東淄博新世紀(jì)工業(yè)園和濟(jì)路8號，公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1．本次會(huì)議審議的六項(xiàng)議案均符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，且已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議通過。
2．審議提案及具體內(nèi)容：
（1）《公司2010年年度報(bào)告》
《公司2010年年度報(bào)告》詳見披露于齊魯股權(quán)托管交易中心網(wǎng)站及公司網(wǎng)站上的公告。
（2）《公司2010年董事會(huì)工作報(bào)告》
《公司2010年董事會(huì)工作報(bào)告》詳見披露于齊魯股權(quán)托管交易中心網(wǎng)站及公司網(wǎng)站上的公告。
（3）《公司2010年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
《公司2010年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見披露于齊魯股權(quán)托管交易中心網(wǎng)站及公司網(wǎng)站上的公告。
（4）經(jīng)審計(jì)的《公司2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告》
山東啟新有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司出具了啟新審字（2011）036號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。截至2010年末，公司資產(chǎn)總額14,048.55萬元，所有者權(quán)益5,819.11萬元；2010年度實(shí)現(xiàn)銷售收入14,246.08萬元，利潤總額947.93萬元，凈利潤658.18萬元。
（5）《公司2010年度利潤分配的議案》
公司2010年度利潤分配政策：不分配、不轉(zhuǎn)增。
（6）《關(guān)于確定公司董監(jiān)高薪酬管理辦法的議案》
確定董事長年薪為人民幣40萬元（稅后）；其他董事年薪均為人民幣20萬元/人（稅后），由董事會(huì)根據(jù)個(gè)人工作業(yè)績考核結(jié)果確定每位董事實(shí)際所得，在年度董事會(huì)召開后一次性發(fā)放；監(jiān)事會(huì)主席年薪為人民幣20萬元（稅后），按月發(fā)放；其他監(jiān)事及高級管理人員年薪是按本公司有關(guān)制度和經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制中的有關(guān)考核細(xì)則予以確定。
三、會(huì)議登記方法
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書進(jìn)行登記。
（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人資格證明書和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記。
2、登記時(shí)間：
3、登記地點(diǎn)：山東淄博新世紀(jì)工業(yè)園和濟(jì)路8號，山東華偉銀凱建材科技股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室。
四、其他
（1）會(huì)議聯(lián)系人：李武成、曹示祿。
（2）聯(lián)系方式：0533-8409788、8409988。
（3）本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿與交通費(fèi)用自理。
（4）會(huì)議材料備置地點(diǎn)：公司董事會(huì)秘書辦公室。
（5）股東有臨時(shí)提案的，須于2011年5月5日下午4:30前，以書面形式或快遞方式提交至公司董事會(huì)秘書李武成。
五、備查文件
1、《公司2010年年度報(bào)告》。
2、經(jīng)審計(jì)的《公司2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告》。
山東華偉銀凱建材科技股份有限公司董事會(huì)
附件1：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本單位/本人出席山東華偉銀凱建材科技股份有限公司2010年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人（簽名）：
（法人股東加蓋公章）
委托人身份證號碼：
（法人股東提供營業(yè)執(zhí)照登記號）
委托人持股數(shù)： 委托人股權(quán)帳號：
法定代表人（簽名）： （法人股東填寫此欄）
受托人簽名： 身份證號碼：
委托日期：
委托人對審議事項(xiàng)“贊成、反對、棄權(quán)”的指示：
（1）對《山東華偉銀凱建材科技股份有限公司關(guān)于召開2010年度股東大會(huì)的通知》所列 項(xiàng)《 議案》審議事項(xiàng)投 票。
（2）對《山東華偉銀凱建材科技股份有限公司關(guān)于召開2010年度股東大會(huì)的通知》所列 項(xiàng)《 議案》審議事項(xiàng)投 票。
附件2：
法定代表人資格證明書
____________先生/女士，在我單位__________________職務(wù)，系我單位法定代表人。
特此證明。
單位名稱（蓋章）：
年 月 日
